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Norme Che Regolano Il Settore


Per poter prelevare dal tuo account FM Trader e in osservanza alle leggi internazionali, nella nostra veste di società finanziaria abbiamo l’obbligo di conoscere i nostri clienti e di verificarne l’identità. Queste misure sono adottate per prevenire furti di identità, frodi finanziarie, riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo (Procedura conosciuta come K.Y.C.).

Richiediamo la seguente documentazione:

1. Fotocopia a Colori di un valido documento di identità, rilasciato dallo Stato. Inviaci una fotocopia a colori di un documento d’identità corredato di foto, con il tuo nome e l’indirizzo corrispondente a quello presente sulla bolletta di un’utenza domestica (Ad es. patente di guida).

2. Fotocopia a colori della carta di credito (fronte-retro) utilizzata per depositare i fondi sul conto, con le ultime quattro cifre leggibili, la data di scadenza e il nome completo presente sulla parte anteriore della carta. Per la tua sicurezza, fai in modo che le prime dodici cifre non siano leggibili.

3. Fotocopia a colori della bolletta di un’utenza domestica. Questa non deve avere più di tre mesi e deve indicare il tuo nome e l’indirizzo di residenza corrispondente a quello presente sul documento di identità. Se non puoi inviarci questo documento, è necessario fornirci un attestato notarile che indichi il tuo attuale indirizzo.

Tutta questa documentazione deve essere scansionata o fotografata ed inviata tramite e-mail a: docs@fmtrader.com, con il tuo nome e cognome come oggetto.